帮涉诈团伙洗钱160余万江岸警方对两名涉诈当事人采取强制措施-九游会网址最新

商洛在线
2023-08-22 17:35:25
来源：武汉大小事儿

【来源：九派新闻】

原本想办理网上贷款，却因缺乏防范意识向诈骗份子提供了自己的全套银行卡、手机电话，成为诈骗团伙的帮凶，帮助涉诈团伙跑分洗钱160余万元。近日，江岸警方通报，两名涉诈当事人已被采取刑事强制措施，面临法律的审判。

【资料图】

2023年7月10日10点23分，武汉市公安局江岸区分局二七街派出所接到上级反诈紧急预警，预警人于7月9日凌晨多次转账，累计金额高达99万余元。如此高额的转账让民警魏征、辅警史亮高度警觉，立刻拨打预警人的电话联系。但多次拨打预警人电话均未接听，民警于是尝试联系预警人母亲，请她立即告知女儿刚有多笔巨额转账信息，极有可能被骗，需马上联系本人了解情况，并立刻阻止女儿不要再向陌生人转账。

起初，预警人母亲乐女士对民警的突然来电赶到十分惊讶，民警电话里反复劝阻、告诫，乐女士终于答应带女儿来所配合劝阻工作。

7月10日当天上午11时许，预警人马某在母亲陪同下来到二七所，办案队民警王康对预警人转账过程进行了解，但在了解过程中，发现预警人对一些事情支支吾吾说不清，自称没有被骗反倒称还莫名得了些钱。民警彭泉均敏锐的抓住预警人不当获利的线索，迅速上网查询预警人银行卡相关信息，通过国家反诈平台查询到在全国各地已有六家公安机关对该涉案卡有立案登记。

民警彭泉均、李宏展立即前往预警人马某开卡银行去调取流水记录，发现该卡于7月9日凌晨0-2时期间，共有52笔资金进出转款，初步统计流水高达160余万元。回到派出所后，民警再次上网核查马某信息，查询到广西桂林警方已于10日下午将马某上网追逃，于是立即将其控制并进行调查。

据嫌疑人马某交代，7月6日自己在手机某app软件上找到一家贷款公司，加对方微信后被询问征信情况、银行卡账号等信息，并约定好7月8日在武汉阳逻某地面谈。

7月8日下午6时，马某赴约与对方见面，随即并被带入一辆白色商务车中，交出本人银行卡、身份证、手机后为其在车内“现场”办理贷款。业务员称因系统前面排队办理贷款业务的有很多人，让马某在车里安心等待，直到次日凌晨才开始正式办理“业务”。在进行了近2小时不间断的操作后，对方转给了马某3万余元钱，并表示此“贷款”不用还，随后让其下车离开。

“当时自己并未想太多就回家休息了，等睡醒后想联系对方时却发现已被拉黑。”事后马某也一直再回想，感觉此事太蹊跷。因自己的无知，被对方使用自己的银行卡、身份证和手机进行跑分违法操作，成为了诈骗团伙的“帮凶”实在悔不当初。

无独有偶，民警根据马某银行卡流水，很快查出另一“跑分”下线位于河南郑州，7月18日，民警马不停蹄奔赴河南郑州顺线追踪，将利用银行卡进行跑分非法获利6000元的青年男子小宇（化名）抓获。经调查了解，其同样警惕性不高，缺乏反诈常识意识，在网上刷手机短视频时因好奇被小广告引诱，称可帮助网络主播收礼物套现赚取手续费，陷入电诈人员精心设计的圈套，后悔不已。

目前，嫌疑人马某（女，24岁）、小宇（男，21岁）均愿意退回全部非法所得。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，江岸警方依法对两名涉诈当事人采取刑事强制措施，案件还在进一步办理之中。

江岸警方提醒：广大市民要高度重视个人信息安全，切莫让自己成为诈骗“帮凶”！如若贷款，请前往银行或者正规贷款机构。

“帮信”罪的全称是帮助信息网络犯罪活动罪，广大市民要时刻保持警醒，不要贪图便宜，或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，此行为也必将受到法律的严惩！

（通讯员唐时杰）

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